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保理企業(yè)注意! 列入“失聯(lián)”名單要這樣做

發(fā)布時間:2020-06-24   閱讀數(shù)量:822

  近日深圳金融監(jiān)管局公布首批600家失聯(lián)商業(yè)保理企業(yè),本月起對疑似“失聯(lián)”、疑似“空殼”、失聯(lián)、空殼商業(yè)保理企業(yè)分批分次公示,相關企業(yè)應及時做好自評工作,整改后仍無法達到監(jiān)管要求的,主動向市場監(jiān)管部門申請注銷、變更名稱和經(jīng)營范圍。

  

保理企業(yè)注意! 列入“失聯(lián)”名單要這樣做.png



  “失聯(lián)”企業(yè)是指滿足以下條件之一的企業(yè):

  1.無法取得聯(lián)系;企業(yè)登記住所實地排查無法找到;

  2.雖然可以聯(lián)系到企業(yè)工作人員,但其不知情也不能聯(lián)系到企業(yè)實際控制人;

  3.連續(xù)3個月未按監(jiān)管要求報送月報。

  被納入失聯(lián)名錄的商業(yè)保理公司必須按要求做出整改,如驗收合格,則可納入正常經(jīng)營監(jiān)管,否則將被列入經(jīng)營異常名錄,滿足相關條件的,予以吊銷營業(yè)執(zhí)照行政處罰。


  金融辦為什么要對商業(yè)保理公司進行整改

  根據(jù)分類標準,按照經(jīng)營風險、違法違規(guī)情形劃分為正常經(jīng)營、非正常經(jīng)營和違法違規(guī)經(jīng)營三類企業(yè)進行處置。

  1.正常經(jīng)營類:主要指符合〔2019〕205號文的各項監(jiān)管要求和經(jīng)營指標,接受并配合監(jiān)管,在注冊地有經(jīng)營場所且按時登錄“商業(yè)保理信息管理系統(tǒng)”填報公司信息的依法合規(guī)經(jīng)營的企業(yè)。

  2.非正常經(jīng)營類:主要是指“失聯(lián)”和“空殼”等經(jīng)營異常的企業(yè)。

  3.違法違規(guī)經(jīng)營類:基于不合法基礎交易合同開展商業(yè)保理業(yè)務,直接或變相開展貸款或受托貸款、受托投資等業(yè)務。


  想要合規(guī)經(jīng)營的保理企業(yè)必須要加快腳步,盡快進行自查、整改,配合監(jiān)管,才能擁抱更廣闊的天空,具體辦理商業(yè)保理企業(yè)異常處理、保殼、轉(zhuǎn)讓咨詢合泰企業(yè)顧問,合泰企業(yè)專注商業(yè)保理、融資租賃、融資擔保、深圳典當行、私募基金牌照、基金代銷牌照等一站式服務。

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